النظام الإيراني لا يزال في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)- اختارت مجموعة العمل المالي (فاتف) إبقاء النظام الإيراني في قائمتها السوداء بعد اجتماعاتها يومي 19 و21 أكتوبر / تشرين الأول. مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
تشمل القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، والتي تُعرف أيضًا باسم قائمة “الدعوة إلى العمل”، البلدان التي تعاني من “أوجه قصور إستراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار”.
تدعو مجموعة العمل المالي جميع أعضائها، الذين يشملون 36 دولة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، إلى بذل العناية الواجبة عند التعامل مع هذه الدول. في أخطر الحالات، تطبيق الإجراءات المضادة لحماية النظام المالي الدولي من تمويل المخاطر الناشئة عن البلدان عالية المخاطر. تضم القائمة السوداء حاليًا دولتين فقط: إيران وكوريا الشمالية.
تم إدخال النظام الإيراني لأول مرة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي في شباط (فبراير) 2020. وقد أُعطي النظام تحذيرًا وافرًا وفرصة لتعديل نظامه المالي وتنفيذ قانونين من شأنه أن يجعله متوافقًا مع FATF لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب (CTF). لكن النظام فشل مرارًا وتكرارًا في الوفاء بالمواعيد النهائية لمجموعة العمل المالي.
إن الإدراج في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيجعل من الصعب للغاية على النظام الإيراني إجراء معاملات مالية، حتى لو رفعت الولايات المتحدة ودول أخرى العقوبات المفروضة على طهران. حتى الصين وروسيا وحلفاء آخرون للنظام الإيراني أثاروا مخاوف وتحذيرات من افتقار طهران للشفافية والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي.
دأب الفرع التنفيذي والتشريعي وما يسمى بهيئات الرقابة على مناقشة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي لعدة سنوات دون التوصل إلى نتيجة. ومما يزيد الأمور تعقيدًا المواقف التي اتخذها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، السلطة غير المنتخبة التي لها الكلمة الفصل في جميع الأمور الحاسمة. من ناحية، أمر خامنئي مجلس تشخيص مصلحة النظام بدراسة أربعة مشاريع قوانين من شأنها أن تجعل النظام في حالة امتثال لمجموعة العمل المالي. لكنه من ناحية أخرى، شوه سمعة تلك الفواتير نفسها. في يونيو 2019، قال خامنئي لأعضاء المجلس (البرلمان)، “لا داعي للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية … التي تمثل إشكالية”.
وبالفعل، فإن مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي تطرح بعض المشاكل الخطيرة للنظام. من خلال الانضمام إلى الاتفاقية، سيتعين عليه أن يصبح شفافة بشأن علاقاته المالية، مما سيجعل من الصعب جدًا على النظام تمويل أنشطته الإرهابية، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس والمدفوعات التي يقدمها إلى حزب الله اللبناني، والحشد الشعبي في العراق، ووكلائه الإرهابيين الآخرين في المنطقة.
رفض الانضمام إلى مجموعة العمل المالي يواجه النظام بمشاكل أخرى. مع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران يومًا بعد يوم، يتجه المجتمع ببطء نحو نقطة الانفجار. يحذر خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام الحكومية من احتمال اندلاع جولة أخرى من الانتفاضات على مستوى البلاد. تنتشر الاحتجاجات في كل ركن من أركان إيران على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة والانتشار الجامح لـ Covid-19 ، تزداد حدة هذه الاحتجاجات كل يوم لأن النظام يرفض اتخاذ أي إجراء لمعالجة مظالم الشعب. وحتى النظام يواجه مشكلة في تمويل قواته الأمنية لمواصلة قمع الاحتجاجات.
النظام في طريق مسدود. فمن ناحية، يحتاج إلى الوصول إلى النظام المالي الدولي لتمويل أنشطته غير المشروعة. لكن من ناحية أخرى، فإن الامتثال لقواعد مجموعة العمل المالي (FATF) يعارض طبيعة هذا النظام، الذي يقوم على الفساد المالي والإرهاب والقمع.
