وزارة الخزانة تستهدف إساءة استخدام شبكة حزب الله المالية لقطاع الأعمال
واشنطن – أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس19 مايو أحمد جلال رضا عبد الله، رجل الأعمال اللبناني والميسر المالي لحزب الله، بالإضافة إلى خمسة من شركائه وثماني شركات له في لبنان والعراق.
وقال بيان الوزارة: “يسلط هذا الإجراء الضوء على طريقة عمل حزب الله المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر العديد من القطاعات لتمويل حزب الله وأنشطته الإرهابية سرًا.
كما يوضح كيف أن حزب الله يبذل قصارى جهده لتأسيس شركات ذات هيكل ملكية غير شفاف لإخفاء مشاركته في هذه الأعمال، وكذلك مشاركته في أنشطة إجرامية مثل تغيير ملصقات الأدوية لمبيعات الأدوية في السوق السوداء”.
قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون. يوضح تعيين هذه الشبكة التزام الحكومة الأمريكية بحماية القطاع الخاص والنظام المالي في لبنان من انتهاكات حزب الله من خلال استهداف الأنشطة المالية للمجموعة وكشفها “.
يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أحمد جلال رضا عبد الله وشبكته من الشركاء والشركات بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والقادة وغيرهم من المسؤولين في الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم لأعمال الإرهاب أو الأشخاص المحظورين بموجب الأمر التنفيذي 13224.
صنفت الولايات المتحدة حزب الله على أنه منظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 8 أكتوبر 1997، وباعتباره إرهابيًا عالميًا مُصنفًا بشكل خاص (SDGT) في 31 أكتوبر 2001.
أحمد جلال رضا عبد الله (أحمد عبد الله)
أحمد عبد الله هو مسؤول في حزب الله وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله الذي دعم حزب الله على مدى عقود، وقام بأنشطة تجارية واسعة النطاق في مختلف البلدان حيث يتم تحويل الأرباح إلى حزب الله.
وهو ينسق الأنشطة التجارية والميزانيات مع كبار الميسرين الماليين لحزب الله مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال. بالإضافة إلى مشاركة محمد قصير ومحمد قاسم البزال، ساعد مسؤولو الحرس الإيراني في تسهيل التحويلات المالية لأعمال أحمد عبد الله، والتي يوجد العديد منها في العراق ويفيد حزب الله.
استخدم أحمد عبد الله كبار موظفيه، بمن فيهم حسين كامل عطية (حسين عطية)، لتأسيس أعمال تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط نيابة عن حزب الله. ساعد حسين عطية وغيره من الموظفين والأقارب في إضفاء مظهر من الشرعية على هذه الأعمال.
حسين عطية هو مدير أول في الشركة العامة المتحدة القابضة، والتي كانت بمثابة شركة قابضة للعديد من الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها أحمد عبد الله. شارك حسين عطية في العمليات التجارية لأحمد عبد الله، بما في ذلك المعاملات المالية والعمليات التجارية. حسين عطية مرتبط بالعديد من شركات أحمد عبد الله وله علاقات تجارية ومالية مع أحمد عبد الله وشركاته منذ 2016 على الأقل.
تم تصنيف حسين كامل عطية وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه قدم المساعدة المادية، أو الرعاية، أو الدعم المالي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات لأحمد عبد الله أو لدعمه.
جوزيف ايليا حيدموس (جوزيف هيدموس)، موظف كبير آخر لدى أحمد عبد الله، ساعده في إنشاء أعمال تجارية جديدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نيابة عن حزب الله. عمل جوزيف حيدموس كوسيط للمعاملات المالية بين مسؤولي حزب الله البارزين وأحمد عبد الله وكان مسؤولاً عن تقديم التقارير المالية إلى مسؤولي حزب الله أنفسهم.
شارك جوزيف حيدموس أيضًا في تأسيس وتسجيل الشركات المرتبطة بأحمد عبد الله بغرض تحقيق أرباح لحزب الله. بصفته المدير المالي للشركة العامة المتحدة القابضة، كان جوزيف هيدموس منخرطًا بعمق في إدارة الشؤون المالية لشركات أحمد عبد الله.
تم تصنيف جوزيف إيليا حيدموس لمساعدته المادية، أو رعايته، أو تقديمه دعمًا ماليًا، أو ماديًا، أو تقنيًا، أو سلعًا، أو خدمات لحزب الله، أو دعمًا له.
تم تصنيف حسين رضا عبد الله بسبب تقديمه الدعم المادي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات لأحمد عبد الله أو دعمه ماديًا.
علي رضا عبد الله، الأخ الآخر لأحمد عبد الله، نسق بشكل وثيق مع أحمد عبد الله في عام 2020 لتعزيز مشاريعهم الاستثمارية في العراق نيابة عن حزب الله. عندما تم فتح حسابات للعديد من شركات أحمد عبد الله، كان علي رضا عبد الله أحد الشركاء الذين حصلوا على توكيل رسمي للحسابات.
بالإضافة إلى ذلك، عندما أعاد أحمد عبد الله هيكلة ملكية العديد من الشركات التي كان يمتلكها في العراق مع علي رضا عبد الله، خطط لنقل 100 في المئة من ملكية إحدى الشركات إلى علي رضا عبد الله. اعتبارًا من مارس 2020، تقدم أحمد عبد الله وشقيقه علي رضا عبد الله من حزب الله لشراء مصنع تعبئة في العراق.
تم النظر إلى عملية الشراء على أنها جزء من محاولة حزب الله لفتح جبهات استخباراتية وتجارية في العراق لمشاريع استثمارية، والتي يمكن أن تصبح بعد ذلك واجهات للحرس الإيراني وحزب الله في البلاد.
في وقت لاحق، تم تنفيذ مداهمة محلية لإنفاذ القانون على أحد المصانع وتم القبض على أحمد عبد الله وهو يغير ملصقات الأدوية التي تم إحضارها من لبنان وبيعها في السوق السوداء للصيدليات.
تم تصنيف علي رضا عبد الله لأنه ساعد ماديًا أو رعايته أو قدم دعمًا ماليًا، أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات لأحمد عبد الله أو دعمًا له.
اعتبارًا من عام 2020، ساعد حسين أحمد جلال عبد الله، نجل أحمد عبد الله، في تنسيق لوجستيات الأعمال لوالده. فوضه والده السلطة لمشروع مرتبط بحزب الله. كان لحسين أحمد جلال عبد الله أيضًا علاقات مالية عديدة مع والده وشركات والده.
تم تصنيف حسين أحمد جلال عبد الله بسبب تقديمه الدعم المادي، أو المادي، أو التكنولوجي، أو السلع، أو الخدمات لأحمد عبد الله أو دعمه ماديًا.
