قوات حرس النظام الإيراني: القوة والإرهاب وغسيل الأموال إن طلب تصنيف الحرس التابع للنظام الإيراني كمجموعة إرهابية متجذر في الاعتقاد السائد بين الإيرانيين ومقاومتهم بأن
توفير العملة الأجنبية لقوة القدس الإرهابية بغسيل الأموال من خلال نظام ”نيما“- تفيد وجهة نظر مدير مصرفي بارز في البلاد أن قوة القدس الإرهابية التابعة
غسيل الأموال في إيران حرفة العصابات الحاكمة هدى مرشدي* بشكل عام فإن عمليات غسيل الأموال تتم عندما يريد “مقدم الطلب” الأساسي أن يبقي على مصدر
“برس تي في” شبكة غسل الأموال والشيطنة ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية إنتاج أفلام وثائقية وبرامج وانفوكليبات ضد مجاهدي خلق لصالح خارجية وقضاء نظام الجلادين
مصادرة مركز غسيل اموال للنظام الايراني في العراق …!– أعلنت وسائل الإعلام الرسمية للنظام أن البنك المركزي العراقي سيطر على بنك إيراني له سوابق عمل
انها مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على الاموال القذرة لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي واكسابها صفة المشروعية.
ويجري غسيل الأموال في ظل حكم الملالي في إيران على نطاق واسع، حيث وفقاً لتقرير مؤسسة ”بازل”، يحتل هذا النظام المرتبة الأولى في أسوأ حالة لغسيل الأموال في العالم. المصدر صحيفة وول ستريت جورنال
و
حاول مواطن مصري تحويل شيك بقيمة 6 ملايين يورو عائد إلى قوات الحرس
في عام 2010، رفضت عدد من البنوك الكويتية والإماراتية واللبنانية صرف الشيك، وأخيراً تم اعتقاله من قبل قوات الأمن اللبنانية بسبب محاولات مشبوهة.
منذ ما يقرب من أسبوعين، اتخذت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة معترف بها عالميًا مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قرارًا تبعيًا. مددت قائمتها
السبب الكامن وراء القضاء على آلية دعم التبادل التجاري (INSTEX) منذ البداية: سياسة العرقلة الإيرانية في التاسع من شهر مارس/ آذار، أعلنت كلّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا
كيف تسيطر قوات حرس نظام الملالي على المناصب الاستراتيجية داخل الحكومة والبرلمان والشرطة؟ على الرغم من الحظر الدستوري لممارسة الأنشطة السياسية لقوات حرس نظام الملالي في
